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渣打银行子公司ZodiaCustody与KYAX达成合作拟提供基于审计、业务和监管报告的加密托管服务
币快讯
据报道，渣打银行子公司、加密货币托管机构Zodia Custody宣布与加密资产报告服务提供商KYA 达成合作，旨在向机构客户提供基于审计、业务和监管报告的加密托管服务，简化合规性、提高透明度并致力于构建Web3基础设施，确保数字资产远离破产，并且受到法律保护和获得精准报告。
2023-09-25【币快讯】
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精选德意志银行子公司DWS因反洗钱违规和有关ESG投资的虚假陈述支付2500万美元
币快讯
据报道，美国证券交易委员会今天在两项单独的执法行动中对德意志银行子公司注册投资顾问DWS Investment Management Americas Inc.（DIMA或DWS）提出指控，其中一项是针对其未能开发反洗钱共同基金(AML)）计划，以及其他有关其环境、社会和治理（ESG）投资流程的错误陈述的问题。为了解决这些指控，DIMA同意支付总计2500万美元的罚款。 SEC部门主管GurbirS.Grewal表示：“SEC的命令认定，DWS为拥有数十亿美元资产的共同基金提供咨询服务，但未能确保这些基金按照法律要求制定针对其特定风险的反洗钱计划。” 此前6月20日，德意志银行已申请监管许可，为加密货币等数字资产提供托管服务。该银行商业银行部门负责人David Lynne表示，正在打造自己的数字资产和托管业务，这也反映了德意志银行旗下投资部门DWS Group扩大数字资产相关产品收入的努力。
2023-09-25【币快讯】
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腾讯战略投资的香港虚拟银行FusionBank与微众银行签订战略合作意向书
币快讯
据报道，腾讯战略投资的香港虚拟银行富融银行（Fusion Bank）宣布与数字银行众银行签订战略合作意向书，拟加强深港两地创新合作，推动大湾区金融科技融合发展。根据战略合作框架，富融将借助微众银行在数字普惠金融领域的经验，开发创新金融科技技术，并应用至大湾区金融合作场景，同时针对中小企融资困难的痛点，研发更多创新数字金融产品。（明报）
2023-09-25【币快讯】
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Chainlink联创：将传统银行与DeFi市场连接起来是Chainlink的长期目标之一
币快讯
据报道，Chainlink联合创始人Sergey Nazarov在接受彭博社采访时表示，Chainlink专有的跨链互操作性协议（CCIP）将连接Web3与传统银行和金融网络，加速DeFi市场的发展。将传统银行与DeFi市场连接起来是Chainlink的长期目标之一。
2023-09-21【币快讯】
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BCBGroup首席银行官IanMoore将于本月离职
币快讯
据报道，加密银行BCB Group的首席银行官Ian Moore将于本月晚些时候离职。 该公司在给CoinDesk的一份声明中表示，双方一致同意，Ian Moore将从BCB Group离职，寻求其他机会，9月29日是他在BCB的最后一天。 Moore 于 2022 年 9 月从 Paysafe Group 加入这家加密支付公司，在此之前，他曾在传统金融巨头德意志银行 (DB) 和花旗银行 (C) 工作。
2023-09-20【币快讯】
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英国监管机构的审查再次引发去银行化风波
币快讯
据报道，英国金融行为监管局没有发现出于政治动机关闭账户的证据。英国金融监管机构预计将在本周晚些时候发布的一份有关该问题的审查报告中表示，没有发现任何证据表明人们因政治观点而被"扣款"。 据英国《金融时报》报道，英国金融行为监管局（FCA）将公布调查结果显示，没有任何案例表明政治观点是个人账户被关闭的"主要"原因。此次审查基于金融行为监管局向34家银行和支付提供商索取的信息。这与正在进行的金融服务公司对待政治公众人物（PEPs）的调查是分开的，FCA表示将在明年6月底之前报告调查结果。
2023-09-19【币快讯】
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微软：帮助香港企业引入AI金融科技，已和虚拟银行livibank及虚拟保险公司OneDegree合作
币快讯
据报道，微软称目前已协助多家香港金融机构在工作中引入AI驱动的金融科技，具体应用范畴包括监管合规、客户服务，以及保险定价与核保等。据微软香港及澳门区总经理陈珊珊指出，微软在香港3900家初创合作伙伴中，有800家是金融科技公司。另外，微软分别在今年3月及6月与虚拟银行livi bank及虚拟保险公司OneDegree合作，协助这些金融机构借助AI提升工作效率与客户体验。此前微软还联同深圳科企四方精创，与东亚银行合推一个由AI驱动的合规应用平台以及一个Web3.0平台，前者可自动收集合规数据和相关文件纪录，后者则用于简化数字货币使用体验。
2023-09-18【币快讯】
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前德意志银行员工打算对加密货币欺诈指控认罪
币快讯
9月17日消息，前德意志银行投资银行家Rashawn Russell打算对加密货币欺诈指控认罪。据悉，Russell是一名27岁的持牌经纪人，他此前否认参与了诈骗性的加密交易。然而，最近的法庭文件显示，他的辩护有了重大转变。 Russell的法律诉讼经历了多次推迟，这使得他的律师可以与当局探讨认罪协议的选择。该案已提交给地方法官进行“变更抗辩”听证会，这表明Russell有意承认与欺诈指控有关的罪行。 此前4月消息，Rashawn Russell被美国检察官指控参与加密欺诈，向投资者虚假承诺高额回报，并将投资者的资金用于赌博或维持庞氏骗局。Russell被指控犯有电信欺诈罪，如果罪名成立，他将面临长达20年的监禁。当时Russell拒绝认罪。
2023-09-17【币快讯】
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HashKey公布银行转账及法币充值提现国家和地区列表
币快讯
据报道，HashKey官方公布银行转账及法币充值提现国家和地区列表，包括中国香港、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、爱尔兰、以色列、意大利、马来西亚、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英国或美国，HashKey提现用户确保名义下开设的银行账户是在证监会允许的合资格司法管辖区。此外，HashKey还公布了法币充值和出金时效，覆盖电汇、同行转账、快捷支付等方式。
2023-09-16【币快讯】
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香港金管局：有些虚拟资产机构使用“银行”属失实陈述，或涉嫌犯罪
币快讯
9月15日消息，香港金管局发文称，留意到有些虚拟资产机构自称为“加密银行”、“虚拟资产银行”、“数码资产银行”、“数码银行”或“数码交易银行”等，或声称提供银行服务或银行户口。有些虚拟资产机构亦使用“存款”一词来形容客户存放于该等机构的资金，或宣传储蓄计划为低风险及高回报上述种种描述或具误导性。 根据《银行业条例》，只有获金管局发出经营牌照的持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司（统称为认可机构），才可在香港经营银行或接受存款业务。除认可机构外，任何人在香港经营业务时采用“银行”一词的名称或称谓，或申述该人是一间银行或正在香港经营银行业务，即属犯罪；任何人不得在香港经营接受存款业务，或邀请公众人士作出任何存款，否则亦属犯罪。香港金管局提醒，非香港银行的虚拟资产机构不受金管局监管，而存放于该等机构或平台的款项亦不受香港存款保障计划保障。
2023-09-15【币快讯】
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