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证券时报：“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”已涉及集资诈骗或传销
币快讯
据报道，据证券时报报道，随着比特币行情复苏，一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”在各大社交平台迅速传播扩张。该项目宣称是一个全球开源、具有智能合约的公共区块链平台，向投资者兜售“代币+矩阵”套餐，承诺给予高额奖金及分红。 陆续已有监管机构提示风险，撕下其伪装外壳。去年底，陕西省渭南市蒲城县打击和处置非法集资工作领导组办公室发布公告称，发现该县有个别群众组织群众购买佛萨奇原力元宇宙生态平台代币套餐，行为已涉及集资诈骗或传销。近日，大连证监局等多部门也发布风险提示，提醒群众注意这类以元宇宙为名、实则涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。
2024-02-28【币快讯】
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内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件
币快讯
据报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及13个省市，交易流水20余亿元，目前相关案件正在进一步侦办中。
2024-02-04【币快讯】
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精选昆明呈贡审理首例虚拟货币传销组织案件，涉案金额超976万枚USDT
币快讯
11月18日消息，据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称，呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件，犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自某国的区块链理财平台，由境外银行、基金担保，谎称“XX鹰”平台上的DAM（俗称：蛋、蛋币等）能与虚拟货币USDT（俗称：U币、泰达币）实现1：1等值兑换。杨某等人诱骗参与者将USDT充值到“XX鹰”网络平台上，并诱骗参与者通过邀请码方式在多地发展下级会员，根据发展会员数量及充值资金数额设置财富1-4级等级。 经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定，截止2022年5月30日，“XX鹰”项目参与者充值入金总额为9762260.02USDT，折合人民币为6500万余元。呈贡法院对被告人杨某等人以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑一年至六年，并处罚金；扣押在案的违法所得人民币1300万余元，案涉手机、U盘依法予以没收。
2023-11-18【币快讯】
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三男子组织、领导传销虚拟币获刑
币快讯
据报道，近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种草”APP平台，以推销“矿机”获得产币收益为名，以购买“矿机”获得会员资格，并按“邀请”人数分不同“层级”，间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，分别被判处六年零十个月至四年零二个月不等的刑期，并处罚金。 法院审理查明，该平台主要营销模式是拉人头，“会员”通过上线邀请码，在交易平台兑换泰达币或者直接在平台充值购买“矿机”，寿命为3年，合约到期不能提取本金，只能获取“矿机”产币收益。
2023-09-15【币快讯】
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2023年上半年俄传销骗局总损失超5000万美元
币快讯
据报道，数据显示，2023年上半年，俄罗斯联邦最大的加密货币传销活动造成的总损失超过5000万美元。俄《消息报》参考SHARD服务的一项研究对此进行了描述。 分析师表示，以加密货币筹集资金的庞氏骗局数量正在不断增加。如果说2022年他们的份额是58%，那么2023年上半年这个数字就超过了70%。专家援引俄罗斯银行的估计，俄罗斯联邦境内共有2800多个不同的传销活动在运营。
2023-09-05【币快讯】
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央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件
币快讯
据报道，央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。（平安榆林）
2023-08-04【币快讯】
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加密项目MetaGo涉嫌传销已造成28万美元损失
币快讯
据报道，哈萨克斯坦金融监督机构 (AFM) 报告称，四名哈萨克斯坦居民涉嫌组织加密货币传销MetaGo，造成的损失超过 1.24 亿坚戈（超过 28 万美元）。据AFM称，投资者被邀请投资MetaGo自己的代币，但该网站没有具体说明其收益方式，目前已超过600名受害者。
2023-05-24【币快讯】
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