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精选KuCoin自美国司法部和CFTC起诉以来资金流出超12亿美元
币快讯
据报道，继上周美国司法部和商品期货交易委员会提出指控后，加密货币交易所KuCoin日交易量从3月26日的20亿美元下降至5.2亿美元，下降了约75%。自3月26日以来，KuCoin的资金流出已超过12亿美元。 Kaiko分析师认为，链上数据表明KuCoin用户一直在将资金转移到竞争对手的加密货币交易所，包括Coinbase、Binance和OKX。
2024-04-03【币快讯】
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精选美国司法部起诉苹果公司违反反垄断法，限制第三方数字钱包等
币快讯
据报道，Tether策略及VanEck顾问Gabor Gurbacs在X平台表示，美国司法部第三次起诉苹果公司违反反垄断法，司法部指控苹果封杀 "超级 "应用、压制移动云流媒体服务、封杀跨平台消息应用、限制第三方数字钱包，甚至限制第三方智能手表在其平台上的运行，这是司法部在过去14年里第三次起诉苹果公司违反反垄断法。
2024-03-21【币快讯】
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美司法部任命Unabomber案检查官领导新的FTX调查
币快讯
据报道，美司法部破产部门任命“大学航空炸弹”（UNABOM）案件的检察官Robert J. Cleary领导新的FTX调查，根据法庭文件，Cleary被要求审查涉及FTX破产律师事务所Sullivan & Cromwell的潜在利益冲突。他还被要求审核FTX新管理团队、债权人和政府监管机构过去进行的调查，并审查FTX的其他员工是否在2022年11月倒闭之前参与了欺诈活动。据悉，Cleary的任命和调查必须得到法官John Dorsey的批准。
2024-02-29【币快讯】
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美司法部提交拟议针对CZ诉讼的相关敏感信息保护令动议
币快讯
据报道，根据2月20日的一份保护令动议，考虑到CZ诉讼中的敏感信息，美国律师申请进入保护令，司法部表示，被告CZ和辩护律师不反对保护令的请求。 据美国检察官称，CZ承认未能维持有效的反洗钱计划，提供的证据材料包括敏感证人访谈、第三方财务记录和第三方内部业务记录。美国司法部在这项动议中提出了一项拟议命令，限制公众获取任何信息。除了辩护律师、辩护团队成员和被告之外，拟议的保护令不会被传播或分发给任何人。 此外，敏感证人的身份将不会在公开文件中披露，与最近对未修改的信件和医疗记录的密封类似，这些证人的身份将保持封存。
2024-02-21【币快讯】
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BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控
币快讯
据报道，美国司法部 (DOJ) 发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。
2024-02-02【币快讯】
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两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控
币快讯
据报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，每项洗钱罪名最高可判处 10 年监禁，共谋罪名可判处 5 年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高 10 年的监禁。
2023-12-13【币快讯】
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美国司法部公布对币安运营的监管细节，包括允许根据要求访问所有文件、记录和资源
币快讯
据报道，Binance与美国司法部（DOJ）的合规承诺于12月8日揭晓，揭示了美国对该加密货币交易所运营和业务活动的重大监督。前美国SEC官员John Reed Stark在X上分享了一份分析报告，将Binance新合规承诺的"详尽清单"归类为"咨询公司的愿望清单。 Stark指出，Binance的新义务在一份长达11页的文件中进行了描述，其中包括应当局要求，合作允许当局查阅文件、记录和资源，包括查阅与"前雇员、代理、中介、顾问、代表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资企业合作伙伴"相关的信息。司法部刑事部门的多个科室将密切关注该交易所的活动，包括洗钱和资产追回科、国家安全科、反间谍和出口控制科以及华盛顿州西区联邦检察官办公室。Binance此前与美国政府达成的认罪协议还包括由金融犯罪执法网络（FinCEN）对其进行为期五年的监管。 Stark表示，Binance的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融结肠镜检查。
2023-12-10【币快讯】
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美SEC：尽管司法部已达成和解，但币安案仍应继续推进
币快讯
据报道，美国证券交易委员会（SEC）称，Binance Holdings Ltd.最近与司法部和其他美国当局达成的43亿美元和解协议，支持了其针对全球最大加密货币交易所的诉讼。 尽管美国证券交易委员会没有参与该协议，但SEC周五辩称，华盛顿审理其案件的联邦法院应权衡Binance和该公司前首席执行官赵长鹏在11月21日和解协议中的供述。该公司和赵长鹏已要求法院驳回美国SEC的诉讼。 Binance与美国政府达成的创纪录的和解协议结束了司法部、财政部多个部门和商品期货交易委员会长达数年的调查。该协议不包括美国证券交易委员会（SEC），后者在今年6月起诉了Binance和赵长鹏，指控他们不当处理客户资金、误导投资者和监管机构，以及违反证券法规。
2023-12-09【币快讯】
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美国地方法官接受赵长鹏和司法部的认罪协议
币快讯
据报道，一份法庭文件显示，美国地方法官接受了币安前CEO赵长鹏和司法部达成的认罪协议。
2023-12-07【币快讯】
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精选K33Research：币安不会消失，加密市场未受到司法部与其和解协议的影响
币快讯
据报道，K33 Research 表示，在币安获得美国司法部43亿美元的和解后，比特币和以太坊等代币对这一消息表现出了强大的弹性，过去一周收盘持平。分析师认为，尽管今年市场份额有所下降，且和解后资金外流超过10亿美元，但币安不会消失，按交易量计算，币安仍是最大的加密货币交易所。分析师表示：“尽管如此，币安强大的用户基础表明，随着我们进入 2024 年，币安仍将是加密货币市场结构的基石”。
2023-11-29【币快讯】
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