您现在的位置是:众链财经 > 币快讯 >
Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法
2024-05-08 09:00
简介据报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中,美国佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书,Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。
据报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中,美国佛罗里达州南区检察官办公室表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书,Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台,未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。
相关文章
- 灰度撤回以太坊期货ETF的19b-4申请
- Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法
- 精选哥伦比亚银行Bancolombia推出加密交易所Wenia以及稳定币COPW
- 尼日利亚SEC官员:将在未来几天内推出涵盖加密交易所、数字资产托管商的新规则
- 澳大利亚税务局要求加密货币交易所提供120万个账户的交易详细信息
- 香港交易所:一季度比特币及以太币期货ETF总市值达12亿港元,资金流入5.92亿港元
- 印度宣布成功打击E-Nugget骗局,已从交易所缴获1,000万美元加密货币
- Coinbase国际站Q1永续期货合约交易量超760亿美元
- 香港交易所公布虚拟资产ETF证券庄家信息,包括巴克莱亚洲、招商证券(香港)等
- 精选SEC或批准首只以太坊2x杠杆期货ETF