您现在的位置是:众链财经 > 币快讯 >
BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控
2024-02-02 05:20
简介据报道,美国司法部 (DOJ) 发布公告称,已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控,起诉书称,Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e,Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益,包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 如果所有罪名成立,Klimenka最高将面临25年监禁。
据报道,美国司法部 (DOJ) 发布公告称,已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控,起诉书称,Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e,Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益,包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。
如果所有罪名成立,Klimenka最高将面临25年监禁。
相关文章
- 比特币早期投资者RogerVer被美国司法部指控涉嫌税务欺诈
- CZ案法官:不同意司法部提出的加强量刑建议
- BlasterSwap针对MoonRaid参与者的PAC代币社区空投领取正在进行中
- 美国司法部驳回TornadoCash开发者RomanStorm的刑事指控动议
- Lido:SSVSimpleDVT测试网已结束,选定参与者将加入主网SimpleDVT模块
- ApeTerminal:ZKasinoIDO已取消,参与者将获得退款
- 某以太坊ICO参与者休眠1年后将1069枚ETH存入Kraken
- 精选KuCoin自美国司法部和CFTC起诉以来资金流出超12亿美元
- 精选美国司法部起诉苹果公司违反反垄断法,限制第三方数字钱包等
- Meme项目CrowdSol(CSOL)宣布将10%代币分发给预售参与者